丁香五月天 璞泰来: 上海璞泰来新动力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议方案公告内容撮要

（原标题：上海璞泰来新动力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议方案公告）丁香五月天

上海璞泰来新动力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年1月6日召开，应过问表决董事5东谈主，实质过问5东谈主，会议正当有用。会议审议通过以下方案：

选举梁丰先生为公司董事长，任期至第四届董事会届满。

竖立第四届董事会各特意委员会并选举委员，包括政策及可握续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与窥伺委员会，委员任期至第四届董事会届满。

聘请陈卫先生为公司总司理，肛交 准备任期至第四届董事会届满。

经总司理陈卫先生提名，聘请韩钟伟先生为常务副总司理，王晓明先生、刘芳女士、刘勇标先生为副总司理，熊高权先生为财务总监，张小全先生为董事会通知，任期至第四届董事会届满。

聘请尹丽霞女士为公司里面审计融会东谈主，任期至第四届董事会届满。

聘请周文森先生为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满。

总共方案均获取一致通过，表决后果均为快乐票5票，反对票0票丁香五月天，弃权票0票。详备内容见上海证券往来所网站2025年1月7日线路的关连公告。