第四色 婷婷
爷爱撸影院 联创电子: 2024年第四季度可挽回公司债券转股情况公告 |
|
发布日期：2025-01-03 17:55 点击次数：64 |
| 
吴梦菲 反差
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—002
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露实际的真确、准确、好意思满，莫得造作记录、误
导性论说或者紧要遗漏。
迫切实际辅导：
证券代码：002036，证券简称：联创电子
债券代码：128101，债券简称：联创转债
转股价钱：东说念主民币11.60元/股
转股技术：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日
阐述《深圳证券走动所股票上市规则》、《深圳证券走动所可挽回公司债券
业务执行详情》的关系章程，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、
“公司”）现将 2024 年第四季度可挽回公司债券转股及公司股本变动的情况公
告如下：
一、可转债刊行上市八成
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公树立行
可挽回公司债券的批复》（证监许可202084 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公树立行了 300 万张可挽回公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30，000 万
元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上2020276 号”文首肯，公司 30，000 万元可挽回公司债
券将于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌走动，债券简称“联创转债”，债券代
码“128101”。
（三）可转债转股情况及可转债转股价钱调整情况
份有限公司公树立行可挽回公司债券召募发挥书》
（以下简称“《召募发挥书》”）
的商定，本次刊行的可挽回公司债券转股期自可挽回公司债券刊行终了之日起满
六个月后的第一个往明天起至可挽回公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至
年度利润分配决议股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2，440，000 股）
为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.1 元（含税），同期以老本
公积金向整体鼓动每 10 股转增 3 股，不送红股。阐述《召募发挥书》联系章程，
“联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股调整为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债”
转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-065）。
刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经计较，这次按捺性股
票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变，仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于本次按捺性股票回购刊出不
调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。
树立行股票的批复》（证监许可20202081 号）核准，公司以非公树立行股票
的款式向 18 名特定投资者非公树立行东说念主民币无为股 118，867，915 股（A 股），
联系股份已在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司完成新刊行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券走动所上市，刊行价钱为
本次刊行后公司总股本增多至 1，047，896，002 股。
阐述《召募发挥书》联系章程，“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股
调整为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的
《对于“联创转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-109）。
授予登记责任，新增股份 15，247，500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券走动
所上市，以按捺 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1，047，899，305 股为计较基准，本
次刊行后公司总股本增多至 1，063，146，805 股。
阐述《召募发挥书》的联系章程，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股
调整为 13.74 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起奏效。详见 2021
年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2021-040）。
现款股利 0.157507 元。阐述《召募发挥书》联系章程，“联创转债”的转股价
格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股调整为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1
日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债”转股价钱调整的公告》
（公告编号：2021-048）。
销 255，000 股，按捺 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1，063，158，702 股变更为
刊出完成后，阐述可转债转股价钱调整的联系章程，“联创转债”转股价钱不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于回购专用证券账
户股份刊出不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。
回购刊出事宜，按捺 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1，062，904，878 股变更为
据可转债转股价钱调整的联系章程，聚拢公司联系股权激发筹谋回购情况，“联
创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的
《对于本次按捺性股票回购刊出不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：
现款股利 0.109999 元。阐述《召募发挥书》以及中国证券监督解决委员会对于
公树立行可挽回公司债券的关系章程，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券
账户股份 255，000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激发筹谋部分限
制性股票 94，640 股股份均占公司总股本比例较小，经计较转股价钱均未进行调
整，与本次权益分配派送现款股利累计计较，“联创转债”的转股价钱将由
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上裸露的《对于联创转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-092）。
票 11，175，500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券走动所上市，以按捺 2022
年 11 月 8 日公司总股本 1，062，859，945 股为计较基准，本次刊行后公司总股本
增多至 1，074，035，445 股。阐述《召募发挥书》刊行要求以及中国证监会对于可
挽回债券刊行的关系章程，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股调整为
起奏效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于“联创转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-134）。
励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692，000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本
的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ， 公 司总 股 本 由
监督解决委员会对于公树立行可挽回公司债券的关系章程，两次回购刊出累计计
算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股调整为 13.67 元/股，调整后的转
股价钱自 2022 年 11 月 28 日起奏效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“联创转债”转股价钱调整的公告》（公
告编号：2022-136）。
的按捺性股票授予登记责任，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深
圳证券走动所上市，以按捺 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由
中国证监会对于可挽回债券刊行的关系章程，计较“联创转债”转股价钱不变仍
为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
裸露的《对于 2022 年第二期股票期权与按捺性股票激发筹谋向暂缓授予的激发
对象授予按捺性股票登记完成暨不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：
权与按捺性股票激发筹谋激发对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本
次刊出股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以按捺 2023 年 6 月 27 日总股本为基
数，公司总股本由 1，073，598，846 股变更为 1，068，851，596 股。阐述《召募发挥
书》以及中国证券监督解决委员会对于公树立行可挽回公司债券的关系章程，上
述减慢授予的按捺性股票和回购刊出累计计较，“联创转债”的转股价钱将由
调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起奏效。
详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《关
于“联创转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-055）。
除权除息日：2023 年 7 月 11 日），每 10 股派送现款股利 0.090589 元。因回购
专用账户捏有本公司股份 2，240，000 股，不享有参与利润分配的职权，本次权益
分配执行后，阐述股票市值不变原则，执行权益分配前后公司总股本保捏不变，
现款分成总和分担到每一股的比例将减小，因此，本次权益分配执行后除权除息
价钱计较时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/股计较。阐述《召募发挥书》
以及中国证券监督解决委员会对于公树立行可挽回公司债券的关系章程，本次权
益分配派送现款股利累计计较，“联创转债”的转股价钱将由 13.70 元/股调整
为 13.69 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 11 日起奏效。详见公司于 2023
年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“联创转债”转
股价钱调整的公告》（公告编号：2023-060）。
的按捺性股票授予登记责任，授予价钱为 9.21 元/股，新增股份 10.00 万股，已
于 2023 年 11 月 15 日在深圳证券走动所上市，以按捺 2023 年 11 月 13 日总股本
为基数，公司总股本由 1，068，860，425 股变更为 1，068，960，425 股。阐述《联创
电子科技股份有限公司公树立行可挽回公司债券召募发挥书》刊行要求以及中国
证监会对于可挽回债券刊行的关系章程，“联创转债”转股价钱不变仍为 13.69
元/股。详见 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网裸露的《对于 2022 年第二期股票
期权与按捺性股票激发筹谋向预留授予的激发对象授予按捺性股票登记完成暨
不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-099）。
按捺性股票激发筹谋共 18 名股权激发对象按捺性股票的回购刊出事宜，按捺
共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。阐述《联
创电子科技股份有限公司公树立行可挽回公司债券召募发挥书》以及中国证券监
督解决委员会对于公树立行可挽回公司债券的关系章程，上述预留授予的按捺性
股票与本次两次激发筹谋回购刊出累计计较，“联创转债”转股价钱不变仍为
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于
按捺性股票回购刊出完成暨不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：
过了《对于董事会建议向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，公司董事会提
议向下修正“联创转债”转股价钱，并还是 2024 年第三次临时鼓动会审议通过。
过了《对于向下修正“联创转债”转股价钱的议案》。阐述《召募发挥书》联系
要求以及公司 2024 年第三次临时鼓动大会的授权，公司董事会首肯将“联创转
债”的转股价钱由 13.69 元/股向下修正为 11.56 元/股，修正后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于向下修正“联创转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-113）。
按捺性股票激发筹谋激发对象回购刊出事宜，共回购刊出 921.05 万股，本次回
购刊出股份约占回购刊出前公司总股本的 0.86%，以按捺 2024 年 12 月 20 日总
股本为基数，公司总股本由 1，068，580，399 股变更为 1，059，369，899 股。阐述《募
集发挥书》以及中国证券监督解决委员会对于公树立行可挽回公司债券的关系规
定，两次回购刊出累计计较，“联创转债”的转股价钱将由 11.56 元/股调整为
年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“联创转债”
转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-144）。
二、“联创转债”转股及股本变动情况
转股数目为 8，352 股。按捺 2024 年 12 月 31 日，“联创转债”剩余可转债金额
为 298，556，500 元，剩余债券 2，985，565 张。公司 2024 年第四季度股本变动情
况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数目（股） 比例（%） 数目（股） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件
运动股
高管锁定股 1，820，994 0.17 -327，438 2，148，432 0.20
股权激发限
售股
二、无穷售条
件运动股
三、总股本 1，068，572，391 100.00 -18，101，914 1，059，370，243 100.00
注：1、公司已于 2024 年 12 月回购刊出 2021 年按捺性股票激发筹谋和 2022 年第二期
股票期权与按捺性股票激发筹谋按捺性股票 921.05 万股。
化；
四、其他
投资者对上述实际如有疑问，请拨打公司证券部商量电话0791-88161608进
行接头。
五、备查文献
“联创电子”股本结构表；
“联创转债”股本结构表。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月三日
|
|
|
|
